Публічна особа

Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме (станом на 2020 рік, згідно з оновленим Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", в ч.1 ст.1 п.37 якого визначено оновлений перелік національних публічних діячів України):

1. Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
2. керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
3. керівник та заступники керівника Державного управління справами;
4. керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
5. Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
6. народні депутати України;
7. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
8. голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
9. члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
10. Генеральний прокурор та його заступники;
11. Голова Служби безпеки України та його заступники;
12. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
13. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
14. Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
15. Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
16. надзвичайні і повноважні посли;
17. начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
18. державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
19. керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
20. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
21. члени керівних органів політичних партій.

Іноземні публічні діячі — в українському законодавстві фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

1. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
2. депутати парламенту;
3. голови та члени правлінь центральних банків;
4. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
5. надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
6. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
7. керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті/

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (Редакція від 05.01.2017)

• Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; Іноземні публічні діячі // Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. — Київ : Ваіте, 2018. — С. 222; 311-312. — ISBN 978-617-7627-10-3.