Файл-квитанція

Файл-квитанція — вид електронного документа.

Визначення терміну

Нормативні документи в Україні містять кілька визначень файла-квитанції

Для цілей фінансового моніторингу

Файл-квитанція — електронний документ, що формується та надсилається банком (філією) на адресу Уповноваженого органу у зв'язку з отриманням файла-запиту, файла-рішення або Уповноваженим органом на адресу банку (філії), який надіслав файл-відповідь, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла.[1]

Файл-квитанція — електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єктові первинного фінансового моніторингу, що надіслав «файл-повідомлення», і свідчить про взяття на облік або відмову у взятті на облік інформації, що міститься у відповідному файлі.[2]

У сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Файл-квитанція — електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб'єктові Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що надіслав «файл-запит», «файл-відповідь» або «файл-повідомлення», і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файлу.[3]

Примітки
  1. Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Положення, п.1.6) 14.05.2003 N 189 (В редакції Постанови Національного банку N 341 від 20.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 104 від 23.03.2006)
  2. Міністерство Фінансів України. Державний департамент фінансового моніторингу. Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками (п.1.2) 28.09.2005 N 122
  3. Постанова КМУ «Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, п.21) від 10 грудня 2003 р. N 1896 м. Київ

Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.