Гонта Микола Петрович

Гонта Микола Петрович — організатор піраміди B2B Jewelry.[2] Піраміда з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне просування піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.[3]

Гонта Микола Петрович
Народився 1968[1]
Ладижин
Відомий завдяки організатор піраміди B2B Jewelry
У шлюбі з Олена Гонта
Діти син Олександр Гонта

27 серпня 2020 року СБУ провела обшуки в офісах піраміди B2B Jewelry.[4][5][6]

Із 4 вересня 2020 року разом із дружиною-спільницею Оленою під домашнім арештом.[7][8]

Діяльність

У так званих «ювелірних» магазинах пропонують придбати сертифікат «забезпечений» золотом чи сріблом, який має дуже високу дохідність — 260−416 % на рік.[9] Насправді ювелірні прикраси в цих бутафорських магазинах неможливо купити.

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України (Нацкомфінпослуг, Нацкомісія з цінних паперів і Нацбанк).[9] Купівлю сертифікатів офіційно оформляють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».[10]

Микола Гонта володіє ювелірним заводом «Шарм».[11][12]

За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.[13]

6 березня 2020 року Денис Бігус опублікував відео-блог, в якому розповів про фінансову піраміду Гонти.[14][15]

У кінці березня 2020 року припинилися виплати вкладів через карантин, введений для боротьби з поширенням коронавірусу.[16]

На початку квітня повідомив про продаж криптовалюти B2BToken.[17]

13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».[18][19][20] Ця партія під назвою «Команда Святослава Сенюти» існує з 2015 року. З того часу вона кілька разів змінювала свою назву: у 2016 році стала «Українським народним блоком», а 13 березня 2020 року партія була перейменована в «Живіть в достатку». У цей же день Гонта був зареєстрований головою партії замість Тетяни Логвінової.

1 вересня 2020 року провів святкування річниці заснування власної піраміди B2B Jewelry у Ладижині.[6]

Кримінальні справи

Турецьке золото

У 2013 році СБУ провела обшуки в будинку Гонти і на його ювелірному заводі «Шарм» у Ладижині[9]. Із 2007 по 2011 роки через Шарм пройшло близько 600 000 контрабандних ювелірних виробів із Туреччини загальною вагою більше тонни.

Підприємство знивувачувалося в ухилянні від сплати податків на суму 1.28 млн гривень. Крім Миколи Петровича в незаконному бізнесі були задіяні ще фізичні особи: Гонта Олександр Миколайович, Литвинова Анжеліка Дмитріївна та Пастухова Оксана Петрівна.[21][22]

Власник заводу зізнався в ухиленні від сплати податків. У березні 2019 року суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Тетяна Волошина закрила справу і звільнила фігуранта справи від кримінальної відповідальності «через спливання терміну давності».[21] Адквокат Гонти подав прохання про звільнення від покарання. Прохання підтримала представниця прокуратури Оксана Веселовська, яка мала б захищати інтереси держави і вимагати сплату податків.

Шахрайство у 2018

У 2018 році на Миколу Гонту відкрили справу через шахрайство. Він не заплатив за ювелірні вироби, які йому надав для реалізації бізнес-партнер Юрій Сова з Мени Чернігівської області. Сума складала 16 638,74 доларів США. Справу старший слідчий Лівобережного відділку Вінницького міського відділку поліції Сергей Квач закрив, а потім звільнився із поліції.[21]

Справа В2В у 2019

У 2019 році було відкрито провадження за статтями «Шахрайство», «Легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконним способом», «Ухиляння від сплати податків», «Зловживання владою або службовим положенням» з поміткою «здійснене в великих розмірах і групою осіб». У справі проходив БФ «Зимородок» дружини Миколи Гонти, Олени Гонти. Так, 15 листопада 2019 «Кредобанк» зупинив переказ 5 млн гривень на рахунок іншого бізнесмена у Вінницькому філіалі «Ощадбанку», оцінивши таку операцію, як сумнівну. Такі операції з ризиком проходили із 12 червня 2019 по 18 листопада 2019. Рахунки БФ «Зимородок» активно використовувалися B2B Jewelry.

За запитом Генпрокуратури рахунки благодійного фонду БФ «Зимородок» були заблоковані суддею Тетяною Левицькою.[9] Але потім знову розблоковані іншою суддею Антоніною Квашею за запитом адвокатів Гонти.

4 вересня 2020 року Миколу Гонту було взято під домашній арешт в якості запобіжного заходу у справі про шахрайство.[6][23]

Див. також

Примітки
  1. Наш проєкт дає людям економічну свободу — 2020. — 5 квіт.
  2. Договір публічної оферти, B2B Jewelry
  3. Чергова піраміда у Франківську: мережа ювелірних магазинів B2B Jewelry обіцяє 416 % прибутку в рік (ФОТО) // firtka.if.ua. — 2020. — 29 лют.
  4. СБУ «прикрила» піраміду «B2B jewelry»: 600 тисяч громадян вклали туди близько 250 мільйонів доларів, Економічна правда, 27 серпня 2020
  5. СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників // Служба безпеки України, 27.08.2020.
  6. Пірамідний скандал! Як B2B Jewelry ошукали 600 тисяч українців // Вікна-Новини, 04.09.2020, 22:00.
  7. Піраміда B2B Jewelry: двох організаторів відправили під цілодобовий домашній арешт, УП, 8 вересня 2020
  8. Непотоплювана піраміда: карантин, СБУ, слідство, а B2B Jewelry продовжує працювати. Як?, Ліга, 10 вересня 2020
  9. Сергей Шевчук, Світлана Заражевська. Золота піраміда: B2B Jewelry залучає гроші під 400 %, і безкоштовно «продає» прикраси // Ліга. Новости. — 2020. — 26 лют.
  10. БО "БФ «Зимородок» (B2B Jewelry) // Charitytuner.
  11. Интервью с Николаем Гонтой, владельцем ювелирного завода в Виннице «Шарм» и сети магазинов «B2B.Jewelry» // Вінниця.info, 09.09.2019.
  12. «Золота піраміда B2B Jewelry». Такий бізнес за два роки зростив ювелір з Ладижина // 20 хвилин. — 2020. — 3 бер.
  13. B2B Jewelry. Блискучий лохотрон. Коли він рухне? — Розслідування // Рівненські новини. — 2020. — 7 бер.
  14. Бигус показал, как вывозят деньги в мешках из магазинов B2B Jewelry: видео // Лига. Новости, 6.03.2020
  15. B2B Jewelry. Блестящий лохотрон. #Неведись. Когда он рухнет? // Ютуб. — 2020. — 5 бер.
  16. B2B Jewelry перестала виплачувати вклади українцям // Обозреватель. — 2020. — 24 бер. (рос.)
  17. Новый домен и электронный токен B2B. Собственная криптовалюта проекта?
  18. В Україні «фінансова піраміда» B2B Jewelry заявила про створення власної партії // Обозреватель. — 2020. — 18 квіт.
  19. «Золота піраміда» B2B Jewelry обзавелася власною партією, Главком, 17 апреля 2020
  20. «Золотая пирамида» B2B Jewelry обзавелась собственной партией, Лига. Новости, 17.04.2020
  21. Журналистское расследование: в Херсоне вместо ювелирных изделий продают «воздушные замки» // Херсон типичный. — 2020. — 1 бер. (рос.)
  22. УХВАЛА слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І. Ю. від 23.07.2013
  23. B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения основателю финансовой пирамиды Николаю Гонте // Ліга. Новости, 05.09.2020. (рос.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.