Альперін Вадим Олександрович

На початку 2000-х Альперін створив приватний пенсійний фонд, гроші для якого отримував як від приватних осіб, так і від держави. За частину грошей Вадим купив вантажне судно «Фаїна».

2008 року це судно захопили пірати., що згодом вимагали викуп за українських моряків. На борту корабля перевозили зброю та військову техніку (включаючи танки і реактивні установки залпового вогню). Після переговорів, піратам було виплачено 3,2 млн грн судно було звільнено[4].

2015 році під час перевірки на Одеський митниці представники ГУ власної безпеки ДФС знайшли чотири контейнери з контрабандним вантажем, до яких мав стосунок Альперін. Два контейнери згодом зникли, два інших стояли таким чином, що їх неможливо було відкрити[4].

У серпні 2017 року на Київський митниці було виявлено підроблені документи на вантаж Альперіна.

24 листопада 2017 — Альперіна затримали детективи НАБУ під час спроби дати хабар співробітникові Бюро розміром 800 тис. $. Вадим хотів припинення розслідування кримінального провадження, через яке було накладено арешт на 450 млн грн, що належали Альперіну. Печерський суд Києва заарештував Альперіна на два, призначивши заставу розміром 21 млн грн, натомість Апеляційний суд зменшив заставу до 141 тис. грн. Внісши гроші, Альперін вийшов на свободу[4].

Альперіна звинувачують у змові з головою Одеської митниці Володимиром Передерієм, який організував схему, завдяки якій Альперін не платив мито зі своїх вантажів. Альперіна звинувачують за статтями: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України[5].

26 листопада 2019 президент Зеленський назвав Альперіна одним з хрещених батьків контрабанди в Україні[6].

У листопаді 2019 року НАБУ затримало заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського, натомість Альперін зник[7]. В ході спецоперації було затримано більше десятка осіб. Альперіну інкримінують ухилення від сплати податків та створення злочинної організації. Слідство звинувачує Альперіна в керівництві злочинною організацією, яка розмитнювала імпортні товари за заниженими цінами, нанісши державі збитків на 77,7 млн грн[8].

Згодом Вадим самостійно прийшов до САП, де його було затримано на два місяці з заставою в 70 млн грн, при цьому в САП просили призначити заставу розміром 280 млн грн[9].

3 грудня 2019 Альперін вийшов з СІЗО, внісши заставу[10][11]. 27 грудня ВАКС заарештував майно Альперіна[12], також йому та 10 іншим затриманим фігурантам схем на митниці було оголошено про підозру[13]

24 січня 2020 Вищий антикорупційний суд продовжив носіння електронного браслета Альперіну до 23 березня[14].

У лютому 2020 журналісти проекту Слідство.Інфо оприлюднили фільм-розслідування «Король контрабанди», у якому розповідається, що Альперін масово скуповував суддів та прокурорів, щоб роками уникати відповідальності[15]. Посадовцям, які перешкоджали Альперіну, погрожували кримінальними провадженнями або звільняли. У фільмі розповідається про сумського слідчого Михайла Іванченка, який заарештував контейнери з контрабандою, що належали компанії Альперіна.

Спецоперація привернула увагу генпрокурора Луценка. Справу в Іванченка швидко забрали, а на нього відкрили кримінальне провадження за перевищення службових повноважень[16].

18 березня ВАКС відмовився стягнути на користь держави заставу Альперіна розміром 70 млн грн[17].

20 квітня 2021 року Зеленський указом президента позбавив Альперіна українського громадянства, що передбачає депортацію[18]. 8 вересня Альперіну повернули закордонні паспорти, оскільки він втратив українське громадянство[19].