ГлобалМані

Для фізичних осіб розроблено електронний гаманець для грошових переказів та оплати поточних рахунків за більш ніж 1700 послуг. Також можна здійснювати переказ та виведення коштів, сплачувати за товари в інтернет-магазинах.[3] Електронні гаманці фізичних до 2020 року не передбачали здійснення ідентифікації та верифікації користувачів.[4] Реєстрація гаманця проводилась через номер мобільного чи електронну пошту.

2019 року компанія отримала ліцензію на здійснення валютних операцій в частині переказу коштів та активно розвиває напрям транскордонних переказів. За підсумками 2021 року учасниками міжнародної платіжних системи «Глобалмані» є 23 учасники, 3 з яких є банками.

Платіжна система працює на основі проектів з безпеки мережевого інтегратора NetWave, система пройшла сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки ISO 9001 Certificates of complience ISO 27001:2013, ISO 9001:2008.

Система діє на підставі наступних ліцензій та свідоцтв:

• Свідоцтва про узгодження змін до правил міжнародної платіжної системи від 05.08.2019 року;
• Ліцензія на здійснення валютних операцій з переказу коштів від 04.06.2019;
• Ліцензія на переказ коштів без відкриття рахунків від 02.04.2013 року;
• Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 12.11.2009 року.

Національний банк України у вересні 2021 року за порушення вимог у сфері фінмоніторингу оштрафував компанію на 306 тис. грн.[5]

У вересні 2021 року ПриватБанк припинив співпрацю з компанією через використання його послуг у сфері нелегальних азартних ігор.[6]

Щонайменше 2015 року за даними видання Дзеркало тижня на окупованій терористами з т. зв. «ЛНР» та «ДНР» українській території діяла мережа терміналів Globalmoney. Нардеп VIII скл. Максим Поляков та МДО «Депутатський контроль» провели власне розслідування,[7] з'ясувши, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, а платіж приходить від Globalmoney.[8][9][10]

До 25 серпня 2021 року головний офіс Globalmoney нібито знаходився у БЦ «Ренесанс», який належить бізнес-партнеру проросійського олігарха Валерія Хорошковського — Вадиму Григор'єву. Договір про оренду було розірвано після того, як ветерани з ГО «Вибачте, що живі» 19 серпня 2021 року провели пікет біля бізнес-центру. 20 серпня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою розслідування фактів можливої співпраці Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.[11][12]

Працює спільний проєкт Globalmoney з російським державним банком ВТБ «ВТБ24. Большое преимущество». Банк ВТБ перебуває під санкціями в Україні.[13] Своєю чергою Григор'єв є співвласником двох дочірніх структур Globalmoney — «Глобал-Інвест» та «Глобал-Сервіс» Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ в Києві.[14][15][16]

У грудні 2020 року Globalmoney та АТ «Банк Альянс» підозрювали у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців. У жовтні 2020 го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney та накласти арешт на кошти на рахунках компанії, пізніше інформація у ЗМІ була спростована.[17]

Фінустанова «Первый коммерческий центр» так званої «ЛНР» заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську.[18] Цю інформацію також розповсюдили інші ЗМІ, а згодом спростували.[19]

Так само було спростовано інші публікації самими виданнями, а на сьогоднішній день за посиланнями знаходяться спростування.[20][21][22]

• Сайт системи (рос.)