Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Cо. — юридична фірма зі штаб-квартирою в Панамі і більш ніж 40 офісами по всьому світу[3][4]. Заснована в 1977 році Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) і Рамоном Фонсека (Ramón Fonseca Mora)[5]. Спеціалізується з торговельного права, трастових послуг, а також фінансового консультування приватних осіб і організацій.

Юрген Моссак
Рамон Фонсека
Mossack Fonseca
Тип бізнес
Юридична фірма і підприємство
Форма власності приватна компанія
Засновано 1977[1][2]
Засновник(и) Jürgen Mossackd і Ramón Fonseca Morad
Закриття (ліквідація) 2018
Штаб-квартира Панама
mossfon.com
 Mossack Fonseca у Вікісховищі

Входить до сімки компаній, що дають в сукупності більше половини доходів компаній, зареєстрованих в Панамі[6] і вважається четвертою за розміром юридичною фірмою-спеціалістом з офшорів[7]. Має відділення в декількох країнах Латинської Америки, США і Європі, в тому числі два відділення в Швейцарії.

За наявними відомостями компанія, імовірно, надає допомогу іноземним громадянам в ухиленні від сплати податків в їх власних країнах і відмиванні грошей[8][9][10]. Компанію також звинувачують в наданні допомоги в обході міжнародних санкцій[10][11]. Так, 3 квітня 2016 року було оприлюднено витік 11 мільйонів секретних документів (так звані «Панамські документи»), які свідчать про те, що компанія надавала допомогу клієнтам в незаконному переведенні великих грошових сум в офшори[12][13].

В лютому 2017 власники компанії Рамон Фонсека і Юрген Моссак були затримані у Панамі за звинуваченням у сприянні дачі хабарів та створенні офшорних рахунків[14]. У квітні вони були звільнені під заставу[15].

Міжнародні скандали

В 2016 році компанія стала суб'єктом гучного міжнародного скандалу через витік конфіденційної інформації про активи та власність політиків з різних країн та інших публічних діячів.

Панамські документи складаються з 11,5 мільйонів внутрішніх документів Mossack Fonseca. Джерелом витоку є анонімна особа, яка передала документи німецькій газеті «Зюддойче цайтунг» більш ніж за рік до публічного повідомлення про витік. Після того газета поділилася інформацією з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). Документи опрацьовували журналісти 107 ЗМІ з 78 країн. Перші результати розслідувань були опубліковані 3 квітня 2016 року.

Mossack Fonseca і Україна

В судових документах у справі Лазаренка Mossack Fonseca фігурувала як засновник компанії B.V.I. shell, яка, у свою чергу, була батьківською компанією для компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко[16].

Фігурантами витоку даних з Mossack Fonseca були Президент України Петро Порошенко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, колишній Прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, підприємець і помічник Лазаренка Петро Кириченко, британсько-український підприємець Мохаммад Захур.

Примітки
  1. https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html
  2. http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/
  3. Shells and shelves. The Economist. 7 квітня 2012. Процитовано 8 березня 2013.
  4. The Legal 500 > Mossack Fonseca Архівовано 2016-04-07 у Wayback Machine. The Legal 500
  5. Graham, David A. (4 квітня 2015). What is Mossack Fonesca, the Law Firm in the Panama Papers?. The Atlantic. Atlantic Media. Архів оригіналу за 9 October 2019. Процитовано 9 жовтня 2019.
  6. ALMA SOLÍS (8 березня 2013). Acciones al portador provocan divisiones. La Estrella de Panamá. Архів оригіналу за 13 березня 2013. Процитовано 8 березня 2013.
  7. Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (3 квітня 2016). The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore. The Guardian. Архів оригіналу за 3 квітня 2016. Процитовано 3 квітня 2016.
  8. Trevor Cole (27 січня 2011). How I learned to avoid the taxman in the British Virgin Islands. Globe & Mail. Процитовано 8 березня 2013.
  9. Leyendecker, Hans. Steueraffäre erschüttert Commerzbank (German). Процитовано 26 лютого 2015.
  10. Silverstein, Ken. The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators. https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Процитовано 16 грудня 2014.
  11. Mossack Fonseca y la conexión Libia. Critica. 24 лютого 2015. Процитовано 26 лютого 2015.
  12. Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin | News | The Guardian
  13. «Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес»
  14. "Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca (рос.)
  15. "Панамское досье": основателей Mossack Fonseca освобождают под залог (рос.)
  16. A Ukrainian Kleptocrat Wants His Money and U.S. Asylum // New York Times
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.