Панамські документи

За розміром витоку панамські документи значно переважають попередні витоки, такі як витік дипломатичних документів Wikileaks (1,7 ГБ), Offshore Leaks (260 ГБ), Lux Leaks (4 ГБ) та Swiss Leaks (3,3 ГБ). Дані складаються переважно з електронних листів, файлів PDF, фото та витягів з внутрішньої бази даних Mossack Fonseca. Вони охоплюють період з 1970-х років до весни 2016 року[10]. Панамські документи містять інформацію про 214 000 офшорних фірм. Для кожної з цих фірм було створено теку з електронними листами, контрактами та копіями документів[10]. Загалом витік містить 4 804 618 електронних листів, 3 047 306 файлів бази даних, 2 154 264 файлів PDF, 1 117 026 зображень, 320 166 текстових файлів та 2242 файлів в інших форматах[10].

Журналісти отримували дані в декількох частинах. Серед отриманих даних були файли баз даних, растрові зображення, листи електронної пошти, тощо. Зустрічались файли в маловідомих або взагалі невідомих форматах[4].

Інженеру-програмісту Рігоберто Карважалу (англ. Rigoberto Carvajal) разом з Мігелем Фіандором (англ. Miguel Fiandor) довелось, зокрема, здійснити зворотню розробку програмного забезпечення для роботи з отриманими файлами баз даних, відновити структуру даних, обробити їх та записати до граф-орієнтованої бази даних для подальшої обробки[4].

Дослідники покладались на вільне програмне забезпечення для роботи з отриманими даними. Так, індексування документів було здійснене Apache Solr, загальна обробка за допомогою Apache Tika. Розпізнавання відсканованих документів було здійснене із допомогою програми Tesseract на 30-40 серверах з хмари Amazon[4].

Серед іншого було використано власницьке програмне забезпечення Nuix, яке також використовують професійні слідчі[10]. Наступним етапом стало визначення зв'язків між цими особами, їх ролей, грошових потоків та законності створених ними структур[10].

Для полегшення пошуку та навігації в усьому масиві документів було використано програму Project Blacklight[4]. Створений Метью Галісією (англ. Matthew Caruana Galizia) конвеєр для обробки документів було викладено у відкритий доступ[4].

Для візуалізації даних була використана власницька програма Linkurious. З її допомогою можна переглядати графи зв'язків між різними об'єктами. При цьому дані з реляційної моделі було переведено в мережеву модель із допомогою утиліти Talend та збережено в граф-орієнтованій СКБД Neo4j[4].

Для організації взаємодії журналістів створено портал на основі системи Oxwall[4].

• Петро Порошенко, Президент України — у серпні 2014 від його імені були створені компанії на Британських Віргінських Островах з метою продажу або передачі управління в «сліпий траст» компанії Roshen[13].
• Геннадій Труханов, міський голова Одеси — власник понад 20 офшорних компаній, зареєстрованих на його паспорт громадянина Росії[14].
• Павло Лазаренко, колишній Прем'єр-міністр України[1].
• Мохаммад Захур — британсько-український підприємець пакистанського походження, власник ISTIL Group та видання Kyiv Post. Був фігурантом розслідування українськими правоохоронцями 1998 року щодо зв'язків Павла Лазаренко і Юлії Тимошенко в компанії ЄЕСУ. Очолював слідство в Україні заступник генерального прокурора Микола Обиход. Слідство не знайшло доказів шахрайства чи підкупу з його боку в цій справі, й тому його не допитували і швидко втратили інтерес[15].

Як стверджується в документах, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва таємно володіла офшорами, щоб контролювати нерухомість у Лондоні та інші активи. Так, в 2005 році Алієв передав право розробки шести золотих копалень в Азербайджані компанії у Великій Британії і трьом офшорам, але, насправді, як стверджує розслідування, рудники перейшли у володіння сім'ї Алієва[16].

За даними Mossack Fonseca, Алієв і його дружина Мехрібан 2003 року придбали фірму Rosamund International Ltd на Британських Віргінських островах. 2008 року компанії в тій же юрисдикції реєстрували і дочки Алієва — 19-річна Арзу і 23-річна Лейла[17]. З опублікованих документів виходить, що вартість частки дочок Алієва в компанії, що володіє золотими копальнями, оцінюється в мільярди доларів[16]. Обидві сестри і брат Гейдар мають власну нерухомість у Дубаї вартістю близько 75 млн $. Гейдар є власником дев'яти розкішних особняків у Дубаї вартістю приблизно 44 млн $[18].

Реакція

У відповідь на запит Бі-бі-сі пресслужба Алієва повідомила, що закони Азербайджану не забороняють дітям президента володіти комерційними структурами[16].

• Дмитро Пєсков — заступник керівника адміністрації президента — прессекретар президента Росії Володимира Путіна.
• Олексій Улюкаєв — міністр економічного розвитку Росії.
• Максим Ліскутов — віцемер Москви.
• Іван Малюшин — колишній заступник керівника справами президента Росії.

• Маурісіо Макрі, Президент Аргентини[1]
• Сігмюндюр Давид Гюннлейгссон, Прем'єр-міністр Ісландії[1]
• Халіфа бін Заїд аль Нахайян, Президент Об'єднаних Арабських Еміратів та емір Абу-Дабі[1]
• Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, Король Саудівської Аравії[1]

• Бідзіна Іванішвілі, колишній Прем'єр-міністр Грузії[1]
• Аяд Аллауї, колишній в.о. Прем'єр-міністра Іраку[1]
• Алі Абу Аль-Рагеб, колишній Прем'єр-міністр Йорданії[1]
• Хамад бін Халіфа Аль Тані, колишній Емір Катару[1]
• Хамад бен Джасім бен Джабер Аль Тані, колишній Прем'єр-міністр Катару[1]
• Ахмед аль-Миргані, колишній Президент Судану[1]
• Павло Лазаренко, колишній Прем'єр-міністр України[1]
• Жером Каюзак, колишній міністр з питань бюджету Франції[1]

Фінансова прокуратура Франції порушила справу, президент Франсуа Олланд зазначив, що тих, хто ухилявся від сплати податків, буде засуджено та покарано.[19]

Австралійське податкове управління заявило про розслідування 800 індивідуальних платників податків, що були клієнтами Mossack Fonseca, що може бути визнано як ланцюг цільових фінансових злочинів.[20]

Уряд Норвегії запропонував керівникам рад директорів великих компаній поговорити про корупцію після того, як оприлюднення офшорів розширило низку звинувачень, пов'язаних із етикою деяких великих фірм, подію низка ЗМІ назвали корпоративним корупційним самітом.[21][22]

В Ісландії пішов у відставку прем'єр-міністр Сігмюндюр Давид Гюннлейгссон, який разом із дружиною здійснював операції з ісландськими цінними паперами через офшори[23].

НАБУ заявило, що Панамські документи будуть використані з метою встановлення підстав для проведення досудового розслідування. Однак Петро Порошенко як чинний президент не є підслідною НАБУ особою і Бюро не має повноважень розпочинати щодо нього досудове розслідування[24]. Один із критиків Порошенка, Віталій Шабунін заявив, що фіскальні служби не мають можливості розглядати діяльність чинного президента[25].