Черкаський Ігор Борисович
Черка́ський І́гор Бори́сович (нар. 28 жовтня 1970, Київ) — український державний політичний діяч. Голова Державної служби фінансового моніторингу України. Народний депутат України 6-го скликання. Державний службовець 1-го рангу. Заслужений юрист України.
Ігор Борисович Черкаський | |
---|---|
| |
Голова Державної служби фінансового моніторингу України | |
Нині на посаді | |
На посаді з | 1 березня 2014 |
Народився |
28 жовтня 1970 (51 рік) місто Київ |
Відомий як | економіст, політик |
Громадянство | Україна |
Політична партія | Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (2005—2008) |
Нагороди | |
Народний депутат України | |||
---|---|---|---|
6-го скликання | |||
ВО «Батьківщина» (БЮТ) | 23 листопада 2007 | — | 23 травня 2008[1] |
Член Ради національної безпеки і оборони України (з 15 липня 2019)[2].
Бізнес
З 1997 року один із засновників і співвласників, у майбутньому однією з найбільших в Україні страхової компанії «Кредо-класик», яка в 2008 була успішно продана австрійським інвесторам.[3]
Життєпис
- квітень 1997 — вересень 2000 — віцепрезидент ВАТ «Кредо-класик», ЗАТ «СК» Кредо-класик".
- вересень 2000 — січень 2001 — радник голови правління НАК «Нафтогаз України».
- лютий 2001 — вересень 2001 — віцепрезидент ЗАТ «СК» Кредо-класик".
- вересень 2001 — листопад 2002 — голова ради директорів ЗАТ «СК» Кредо-класик".
- січень 2005 — жовтень 2007 — голова ради директорів ЗАТ «СК» Кредо-класик".
- листопад 2002 — жовтень 2003 — заступник Керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів — завідувач відділу контролю з питань міжнародного військово-технічного співробітництва Адміністрації Президента України.
- жовтень 2003 — січень 2005 — перший заступник Керівника Державного управління справами[4][5].
- 2003–2005 — член комітету з політики військово-технічного співробітництва та експертного контролю при Президентові України. Заступник головного редактора наукового журналу «Актуальні проблеми внутрішньої політики». Заступник голови редакційної колегії інформаційно-аналітичного журналу «Україна-НАТО».
- квітень 2006 — вересень 2007 — депутат Київської міської ради 5-го скликання від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко».
- з 2007 до листопада 2007 року — голова ВГО «Фундації правових ініціатив».
- з листопада 2007 року — народний депутат Верховної Ради України 6-го скликання від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко». Член Комітету з питань теплового та енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
- 13 лютого 2008 — 11 березня 2010 — Голова Державного комітету фінансового моніторингу України (фінансова розвідка)[6][7].
- березень 2010 — лютий 2014 — голова ВГО «Фундації правових ініціатив».
- з 1 березня 2014 — Голова Державної служби фінансового моніторингу України[8].
- липень 2019 уведений до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ).
- червень 2020 уведений до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
Трудова діяльність
За час роботи в Державній службі фінансового моніторингу України, до якої Ігор Борисович Черкаський вдруге приступив одразу після Революції Гідності, Держфінмоніторинг виведено на якісно новий рівень, який здобув авторитетне міжнародне визнання.
У 2018 р. проведене Держфінмоніторингом аналітичне розслідування визнане найкращим у світі. За результатами голосування представників підрозділів фінансових розвідок 150-ти країн світу Держфінмоніторинг отримав нагороду «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA).
Зазначене розслідування стосувалось виявлення та замороження Держфінмоніторингом злочинних коштів, пов'язаних із колишніми високопосадовцями, у розмірі $1,5 млрд. Вказані кошти в подальшому були конфісковані в дохід держави. Це найбільший успішний кейс в історії незалежності України.
Завдяки перемозі у конкурсі BECA найменування Державної служби фінансового моніторингу України викарбувано на Спеціальній пам'ятній дошці в офісі Егмонтської Групи (м. Торонто, Канада), а справу Українського підрозділу фінансової розвідки включено до Книги кращих розслідувань підрозділів фінансових розвідок Егмонтської Групи.
Крім того, під Головуванням Ігоря Борисовича Черкаського, протягом 2016—2018 років Держфінмоніторинг супроводжував процес 5-го раунду оцінки системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні, що здійснювалась Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Відповідно до Звіту Комітету Ради Європи Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки, отримав високу оцінку — «значний рівень ефективності».
Також, Ігор Черкаський забезпечив успішне проведення у 2016 р. Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Це перша національна оцінка, що була проведена в Україні. Звіт про результати оцінки отримав позитивні висновки міжнародних партнерів.
В контексті розвитку питання транспарентності бенефіціарної власності, яким також опікується Держфінмоніторинг, у 2019 р. команда з представників державних органів та громадських організацій на чолі з Держфінмоніторингом перемогла у конкурсі за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab). Розроблена Концепція механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою «ДО100%ВІРНО» отримала премію «Найбільш інноваційне рішення».
Окрема увага приділяється роботі з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для системи фінансового моніторингу. Так, за рішенням І. Б. Черкаського, на базі Навчально-методичного центру, що перебував у сфері управління Держфінмоніторингу, утворено Академію фінансового моніторингу. З березня 2014 року більше 8 тисяч фахівців державного та приватного сектора пройшли навчання в Академії.
Парламентська діяльність
Народний депутат України 6-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко», член партії ВО «Батьківщина» (з 2005 року)[9]. Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з листопада 2007). Член Комітету з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (з грудня 2007).
Державні ранги, нагороди
Ігор Черкаський має державні нагороди.
- Орден «За заслуги» ІІІ ступеня — лютий 2001 рік[12].
- Орден «За заслуги» ІІ ступеня — жовтень 2004 рік.
- Орден «За заслуги» І ступеня — серпень 2008 рік[13].
- Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня — червень 2020 рік[14].
Сім'я
Ігор Черкаський одружений, виховує доньку та сина.
Примітки
- Постанова Верховної Ради України від 23 травня 2008 року № 308-VI «Про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів України, а також про звільнення з посад Голови Антимонопольного комітету України та Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України»
- Указ Президента України від 15 липня 2019 року № 520/2019 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України»
- «Кредо-Класик» перейменована в страхову компанію UNIQA (УНІКА) (рос.)
- Розпорядження Президента України від 8 жовтня 2003 року № 318/2003-рп «Про призначення І. Черкаського першим заступником Керівника Державного управління справами»
- Розпорядження Президента України від 19 січня 2005 року № 14/2005-рп «Про звільнення І. Черкаського з посади першого заступника Керівника Державного управління справами»
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 266-р «Про призначення Черкаського І.Б. Головою Державного комітету фінансового моніторингу України».
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2010 року № 385-р «Про відставку Черкаського І.Б.».
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 89-р «Про призначення Черкаського І.Б. Головою Державної служби фінансового моніторингу України».
- Депутати Київради від Блоку Юлії Тимошенко. https://www.site58.tangram-studio.com/. Процитовано 3 червня 2021.
- Указ Президента України від 18 листопада 2003 року № 1312/2003 «Про присвоєння рангу державного службовця»
- Указ Президента України від 2 жовтня 2003 року № 1150/2003 «Про відзначення державними нагородами України працівників Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення»
- Указ Президента України від 27 березня 2001 року № 214/2001 «Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ і організацій»
- Указ Президента України від 19 серпня 2008 року № 726/2008 «Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України»
- Указ Президента України від 27 червня 2020 року № 254/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»
Посилання
- Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К. І.С.»
- «Відкрита Україна»
- Сайт Верховної Ради України
- Кабмин назначил Игоря Черкасского председателем Госфинмониторинга Украины
- Игорь Черкасский возглавил Совет по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании грязных средств при правительстве
- Госфинмониторинг борется с оттоком капитала через оффшорные зоны
- Черкасский: Кабмин сделал прорыв в борьбе с отмыванием средств
- Финансовая разведка Украины впервые получила высший балл
- Держфінмоніторинг: Голова Комітету Ігор Черкаський очолив Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні брудних коштів при Уряді
- Госфинмониторинг создал реестр субъектов мониторинга
- Держфінмоніторинг перекриває потоки «брудних» грошей
- Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України
- Держфінмоніторингом презентовано результати першої національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
- Ігор Черкаський: Типологічні дослідження Держфінмоніторингу привертають увагу до корупційних ризиків фінансових операцій публічних діячів
- Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський представив публічний звіт
- ЛСОУ взяла участь у презентації Публічного звіту Голови Держфінмоніторингу
- Госфинмониторинг Украины получил мировое признание
- Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України
- До складу РНБО увійшов глава Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський
- Указу Президента України від 1 червня 2020 року № 207/2020 «Питання діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики»
- Президент затвердив склад Національної ради з питань антикорупційної політики