Silk Road

Згідно аналізу даних за період з 3 лютого 2012 по 24 липня 2012 року, зібраних Ніколасом Крістіном з університету Карнегі-Меллона,[5] щорічно через «Шовковий шлях» проходило транзакцій на суму, приблизно 15 млн доларів. Рік по тому, автор дослідження, зізнався у інтерв'ю, що його не дивує значне збільшення обсягу транзакцій на «десь між 30 млн і 45 млн доларів щорічно».[6]

Розрахунок за придбаний товар здійснювався за допомогою криптовалюти Bitcoin, яка забезпечує високий ступінь анонімності.

2 жовтня 2013 року, Росс Вільям Ульбріхт, який за твердженням ФБР був власником Silk Road (під псевдонімом англ. «Dread Pirate Roberts»), був заарештований у Сан-Франциско[7][8]. 4 жовтня того ж року Ульбріхт постав у федеральному суді Сан-Франциско і заперечив усі звинувачення, після чого засідання було перенесено на 9 жовтня. 15 жовтня, на прохання адвоката Ульбріхта, суд було відкладено до січня 2015[9].

Після закриття ресурсу, ФБР вилучило 26 тисяч BTC валюти з рахунків, пов'язаних із Silk Road, ця сума була еквівалентною приблизно 3,6 млн доларів на той час. У інтерв'ю представник ФБР заявив, що вони будуть зберігати вилучені біткоїни на той час, поки судовий процес не закінчений, а після цього, вони їх ліквідують[10]. Пізніше, у жовтні 2013 року, ФБР повідомило, що вони захопили 144000 BTC вартістю 28,5 млн доларів, які за їх твердженням, належали Ульбріхту[11]. У червні 2014 року частина заарештованої валюти була продана з аукціону Службою маршалів США, яка підпорядковується Міністерству юстиції США. У зв'язку з продажем, і великим інтересом до події, ціна одного BTC зросла на 7%. Другий аукціон відбувся в грудні 2014 року, і майже не вплинув на ринкову ціну валюти[12].

• Розташований в мережі Tor, The Farmer's Market також продавав наркотичні речовини[17]. Проте головними елементами розрахунку використовувалась електронна валюта PayPal та грошові перекази Western Union, що дозволило правоохоронним органам відстежити платежі й закрити ресурс 2012 року[18][19].
• Sheep Marketplace закрився, за словами його адміністраторів, після того як один із дилерів знайшов помилку в системі, і використав її для крадіжки 5400 BTC[20].
• У жовтні 2013 року, Black Market Reloaded, за повідомленням його адміністраторів, був закритий тимчасово після того як вихідний код вебсайту з'явився в інтернеті[13].
• Схожі до Silk Road вебсайти — Atlantis та Project Black Flag були закриті їх власниками 2013 року після арешту Росса Ульбрихта. Користувачі цих ресурсів втратили свої кошти[13].